1月27日至28日，公司2026年股东会、工作会与第五届一次员工代表大会在本部一楼会议室隆重举行。部分因工作无法到场的股东代表和员工代表通过视频方式同步参会。

会议在庄严而热烈的氛围中拉开序幕。1月27日下午4时，第五届一次员工代表大会预备会首先召开，会议由公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席马萍同志主持。会上，全体代表认真听取了第五次员代会筹备工作情况汇报，并以举手表决方式通过了代表资格审查报告、主席团及常务主席与秘书长名单、专门委员会委员名单以及大会议程，为次日正式会议的召开奠定了坚实基础。

1月28日上午8时30分，公司2026年股东会、工作会、第五届一次员工代表大会第一次全体会议正式举行，常务副总经理王兴江同志主持会议。

大会首先听取了一系列重要报告：

董事长覃建飞同志代表董事会作工作报告，全面总结过去、展望未来；

党委书记、副董事长、总经理张卫东同志代表总经理班子作工作报告，明确新年度的经营目标与实施路径；

监事会主席马萍同志代表监事会作工作报告，履行监督职责并作相关汇报；

副总会计师兼财务部经理车阿芳同志向股东会报告了《2025年财务决算和2026年财务预算》《2025年利润分配方案（草案）》，并向员工福利委员会说明了福利费使用情况与预算安排；

合理化建议审查委员会简作祥同志就员工代表建议案的落实与审查情况作了专题汇报。

随后，会议进入集思广益的讨论环节。

上午10时30分至11时30分、下午2时至3时30分，全体股东代表和员工代表分成4个代表团，围绕各项报告和公司发展重点展开热烈讨论。代表们畅所欲言，积极建言献策。下午4时，各代表团团组长集中向董事会、监事会及员工代表大会主席团汇报讨论情况和意见建议，充分体现了民主参与、共商发展的会议宗旨。

第一代表团

第二代表团

第三代表团

第四代表团

在广泛听取意见的基础上，下午4时30分，公司2026年股东会召开第二次会议，由董事长覃建飞同志主持。会议履行法定审议程序，全体股东代表表决通过了《董事会工作报告》《监事会工作报告》《2025年财务决算和2026年财务预算报告》及《2025年利润分配方案》，形成了股东会正式决议。

下午5时，大会举行第二次全体会议，常务副总经理王兴江同志主持。会议迎来庄严的签约时刻：张卫东同志代表总经理班子与各单位负责人逐一签订年度经营目标责任书；随后，董事长覃建飞同志代表董事会与党委书记、副董事长、总经理张卫东同志签订年度经营目标合同。签约仪式简洁隆重，将会议推向高潮，也标志着新一年度各项任务目标的全面下达与层层承接。

董事长覃建飞同志发表重要指示。他首先对荣获湖北省五一劳动奖章、荆楚工匠培养对象的廖荣海，以及荣获2025年度设备工匠精神践行者的王虎两名同志，经民主程序增补为公司员代会员工代表表示祝贺，并指出此次大会各位代表主动融入公司发展大局，跳出个人视角、聚焦公司长远发展，履职建言的主动性、针对性持续提升，提出多项务实管用、富有建设性的意见建议，为公司决策提供了有力参考。他代表董事会，对股东代表、员工代表的积极参与和辛勤付出表示衷心感谢，对大会各项议程的圆满完成表示热烈祝贺。

董事长覃建飞同志对此次公司“三会”共性热点问题作进一步说明与解释：1、集团化发展与主体转库工作。转库工作方面，为实现产业结构优化升级，公司已决策将主体行业从“建筑业”调整为“工业”，此项工作列为上半年重点任务，必须按期完成。目前，公司已与相关政府部门进行了初步沟通，获得原则性支持，各相关部门需紧密配合，依法依规高效完成资质变更、工商登记等全部手续；2、管理模式转变。现有管理模式已难以适应公司发展规模与战略需求，实施集团化运作，旨在构建更清晰高效的治理架构，整合内部资源，降低运营成本，同时有利于在更高层面对接和享受各级政府在产业发展、科技创新等方面的扶持政策，为公司长远发展注入制度性动力；3、带薪休假制度优化。公司充分认可并保障员工依法享受带薪休假的权利，同时，为更有效激发团队活力，公司将着手研究，在现有制度框架内，设计更具激励性的弹性休假方案，其核心是探索将部分休假安排与绩效考核、项目贡献等进行正向关联，使其成为奖励先进、认可付出的重要方式，从而更全面地激发员工的积极性与创造力；4、核心业务战略聚焦。经董事会研究，再次明确“安装业务”是公司的核心业务与立足之本。安装板块不仅是支撑公司稳健运营的重要基石，更是推动公司业务多元化发展、破解行业变局的关键抓手。公司将集中优势资源，持续做强做精安装主业，确保其市场竞争力和盈利能力，在此基础上，以核心业务的稳固发展，为公司审慎、有序地探索相关多元化发展提供坚实保障；5、市场竞争策略部署。当前外部市场环境竞争异常激烈，行业“内卷”加剧，尤其是西北区域市场，形势尤为严峻。要求包头分公司、内蒙古分公司等驻守关键市场的单位，必须牢固树立阵地意识，坚决守住现有市场份额和客户关系；全体一线经营单位需立即进入战备状态，加强市场信息搜集，精心策划部署，全力以赴做好重点项目的投标筹备工作，确保不丢阵地、力争新突破；6、智能化建设深化路径。公司数字化办公室运行以来，已打下一定工作基础，下一阶段的建设重点是将人工智能与增强现实技术深度融合，应用于设备运维、远程巡检、人员培训等具体工作场景，目标是实现从“人防”到“技防”的转型升级，逐步减少对传统人工巡检的依赖，从而优化人力资源配置，长期来看将实现运维费用的显著降低与安全管理水平的本质提升；7、坚决筑牢安全发展底线。安全是公司一切工作的前提，是不可逾越的红线。各单位必须将安全生产工作置于首位，严格落实安全生产责任制，全面开展“无违章、无隐患”班组创建工作。值得肯定的是，公司在中石化第三方安全评价中已取得较高排名。2026年，我们将力争实现更大突破，持续筑牢安全管理防线；同时始终警醒，安全事故的发生将对公司市场拓展与经营发展造成严重负面影响，必须坚决守住安全零事故底线。

董事长覃建飞同志对当前工作提出具体指示与刚性要求：一是深入贯彻“三会”精神。2026年“三会”已明确公司发展蓝图，当前首要任务是统一思想、迅速行动。要求各部门、各单位立即组织传达学习会议精神，特别是董事会工作报告中的决策部署，必须不折不扣地转化为具体工作计划和行动方案，强化全程跟踪与闭环管理，确保执行力层层穿透、落实到位；二是切实保障发展稳定。春节临近，公司各单位必须切实做好员工队伍的思想稳定与人文关怀工作，必须确保承包合同按期足额兑现，必须将节前安全生产工作抓实抓细，以队伍稳、履约稳、生产稳，保障公司全局工作平稳有序开局。

最后，公司2026年“三会”主持人、常务副总经理王兴江同志作总结讲话。

他指出，刚才覃建飞董事长的讲话，明确了公司的价值追求与发展导向；大会在主席团团组长会议上，增补确认了廖荣海、王虎两名同志的员工代表身份，高度肯定了尹同辉、王建平等代表所展现的高素质员工队伍风貌，精准回应了代表们的关切问题，深刻剖析了当前内外部经营发展环境，为公司未来发展指明了前进方向，同时对2026年公司集团化运行、安装核心业务做精做专做强、智能化运维及安全生产工作的极端重要性作出强调，并提出了具体推进路径和相关要求。

他强调，会议即将结束，但贯彻落实才刚刚开始。各单位、各部门要切实做好三项工作：一要迅速传达学习，凝聚思想共识，将全体干部员工的思想和行动统一到公司的决策部署上来；二要细化任务分解、压实工作责任，制定清晰的时间表、路线图和责任状；三要凝心聚力、实干争先，以公司改制成立20周年为新的动力源，大力弘扬公司“抱杆攻坚、敬业奉献”的企业精神。“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。让我们以此次“三会”为新起点，踏上新征程，迎接新挑战，同心同德、锐意进取，为全面完成年度各项目标任务，开创公司集团化、高质量发展更加辉煌灿烂的明天而努力奋斗！